Polícia
PF combate complexo esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul
Operação contra organização criminosa especializada em lavagem de capitais no MS.
Qua, 16 Agosto de 2023 | Fonte: Assessoria de Imprensa
![PF combate complexo esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul](https://cdn1.correiodecorumbapantanal.com.br/uploads/noticias/2023/08/16/2856.jpg)
Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e apoio da PMMS, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 16de agosto, a Operação Collector, com o objetivo de combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
As provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em cinco anos.
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